關于我們 _ 金融知識 _ 反洗錢教育

關于我們

銀行介紹

遂銀簡介

企業文化

投資者關系

遂銀資訊

重要公告

存款保險

人才招聘

金融知識

找到我們

黨建引領

當前位置：首頁 > 關于我們 > 金融知識 > 反洗錢教育

反洗錢教育

保護金融消費者合法權益打好全民抗疫戰

...

更多內容>>

保護自己遠離洗錢

一、遠離網絡洗錢陷阱截至目前，我國網民數量已高達5億多人。在我們獲得網絡時代的快捷信息和高效溝通的同時，不法分子也利用網絡快速傳播非法信...

更多內容>>

地下錢莊及危害

1 、什么是地下錢莊地下錢莊是指未經國家主管部門批準，以非法獲利為目的，擅自從事買賣外匯、跨境匯款、辦理資金支付結算業務等非法金融活動的組...

更多內容>>

反洗錢3號令簡析

2016年12月28日，央行發布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）?！豆芾磙k法》于2017年7月1日生效實施。這是央行發...

更多內容>>

加強賬戶管理，防范金融風險

近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶（含銀行卡，下同）和支付賬戶，繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動。...

更多內容>>

警惕身邊的洗錢“陷阱”

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程，它主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助...

更多內容>>

警惕網絡洗錢陷阱增強反洗錢意識

一、什么是洗錢？洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協...

更多內容>>

金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

第一章總則第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據《中華人民...

更多內容>>

中華人民共和國反洗錢法

目錄第一章總則第二章反洗錢監督管理第三章金融機構反洗錢義務第四章反洗錢調查第五章反洗錢國際合作第六章法律責任第七章附則第一章...

更多內容>>